Il 13 luglio 2018 è stato presentato il Rapporto Annuale sul 2017 dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

Nel 2017 è giunto a compimento il processo di modifica della legislazione nazionale antiriciclaggio, con l'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio); nel corso dell'anno 2017 le segnalazioni di operazioni sospette si sono attestate a circa 94.000 unità, dopo il picco del 2016 (101.000 unità) dovuto alla componente straordinaria legata alle procedure di voluntary disclosure. E' proseguito pure nel 2017 il trend di crescita delle segnalazioni, al netto di tale componente, con un incremento del 9,7%, il più elevato dell'ultimo triennio.  Particolarmente rilevante (+58%) è stato l'aumento delle segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, che hanno raggiunto quasi 1.000 unità.